П  Р О Т О К О Л
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: ОАО «НОВООСКОЛЬСКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ РЫБОПИТОМНИК»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Белгородская область,  Новооскольский р-н, х. Красная Каменка			
Место проведения собрания: Российская Федерация, Белгородская область,  Новооскольский р-н, х. Красная Каменка
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 
Дата проведения общего собрания акционеров «31» мая 2010 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров 1000 ч.
Время начала регистрации участников собрания 9 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников собрания 9 час. 55 мин.
Время открытия общего собрания 10 час. 00  мин.
Время закрытия общего собрания 10 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов  10 час. 55 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «6» мая 2010 года 
Председатель: Камалян Гарий Гассиевич.
Секретарь общего собрания Ермолаев Дмитрий Геннадьевич
Дата составления протокола общего собрания «2» июня 2010 г.

Повестка дня
1.	Избрание членов счетной комиссии.
2.	Избрание членов совета директоров общества.
3.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2009 год. Выплата дивидендов.
4.	Утверждение аудиторского заключения за 2009 год.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания
	Сведения о наличии кворума	
			
Кол-во
	
% к столбцу 3		
1	2	3	4	5	6	
1	Избрание членов счетной комиссии	6440	5112	79,4	Есть	
2	Избрание членов совета директоров общества	6440	5112	79,4	Есть	
3	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2009 год. Выплата дивидендов	6440	5112	79,4	Есть	
4	Утверждение аудиторского заключения за 2009 год	6440	5112	79,4	Есть	
	Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц
По первому вопросу повестки дня:
-Выступил генеральный директор общества Камалян Гарий Гассиевич, который предложил избрать членов счетной комиссии. 

Вопрос, поставленный на голосование	 Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	
Вопрос 1. Избрание членов счетной комиссии.
	 Утвердить членов счетной комиссии общества в количестве 3 (три) члена. Избрать членов счетной комиссии общества из  следующих кандидатур:  
-     Гончаренко Татьяна Степановна.
-	Джанашия Елена Анатольевна.
-	Литовченко Екатерина Михайловна.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 1. Избрание членов счетной комиссии	
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Голосующие акции
(кол-во шт.)	Голосующие акции
( %)
	Голосующие акции
(кол-во шт.)	Голосующие акции
( %)
	Голосующие акции
(кол-во шт.)	Голосующие акции
( %)
	
5112	79,4	НЕТ	-----	НЕТ	-----	

Не действительных голосов – нет
Не голосовали – нет

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование	
Утвердить членов счетной комиссии в количестве 3 (Три) члена. Избрать членов счетной комиссии общества:
- Гончаренко Татьяна Степановна;
- Джанашия Елена Анатольевна;
- Литовченко Екатерина Михайловна.	

По второму вопросу повестки дня:
-Выступил акционер общества Тарасов Владимир Васильевич, который предложил избрать членов совета директоров общества. Выборы проводятся кумулятивным голосованием. 

Вопрос, поставленный на голосование	 Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	
Вопрос 2. Избрание членов совета директоров общества.	  Утвердить членов совета директоров общества. Избрать членов совета директоров общества из  следующих кандидатур:  
-      Радомская Любовь Петровна
-	 Лавров Дмитрий Борисович.
-	 Ермолаев Дмитрий Геннадьевич.
-	 Тарасов Владимир Васильевич.
-	 Камалян Гарий Гассиевич.  

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 2. Избрание членов совета директоров общества	
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Голосующие акции
(кол-во шт.)	Голосующие акции
( %)
	Голосующие акции
(кол-во шт.)	Голосующие акции
( %)
	Голосующие акции
(кол-во шт.)	Голосующие акции
( %)
	
5112	79,4	НЕТ	-----	НЕТ	-----	

Не действительных голосов – нет
Не голосовали – нет

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование	
      Утвердить членов совета директоров общества. Избрать членов совета директоров общества:  
-     Радомская Любовь Петровна
-	Лавров Дмитрий Борисович.
-	Ермолаев Дмитрий Геннадьевич.
-	Тарасов Владимир Васильевич.
-	Камалян Гарий Гассиевич.  

По третьему вопросу повестки дня:
-Выступила, Главный бухгалтер общества Радомская Любовь Петровна, которая ознакомила присутствующих с годовым отчетом общества и предложила акционерам утвердить его, также предложила дивиденды по акциям не выплачивать, и отложить рассмотрение по выплатам  дивидендов на следующем годовом собрании акционеров общества
Вопрос, поставленный на голосование	 Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	
Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2009 год. Выплата дивидендов.	  Утвердить годовой отчет общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2009 год. Дивиденды не выплачивать.	

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 3. Утверждение годового отчета общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). Выплата дивидендов.	
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Голосующие акции
(кол-во шт.)	Голосующие акции
( %)
	Голосующие акции
(кол-во шт.)	Голосующие акции
( %)
	Голосующие акции
(кол-во шт.)	Голосующие акции
( %)
	
5112	79,4	НЕТ	------	НЕТ	------	

Не действительных голосов – нет
Не голосовали – нет

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование	
Утвердить годовой отчет общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2009 год. Дивиденды не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:
-Выступил акционер общества Тарасов Владимир Васильевич, который ознакомил присутствующих с аудиторским заключением  по результатам аудиторской проверки проведенной аудиторской фирмой  ООО «Арт Аудит» за 2009 год, и предложил утвердить аудиторское заключение. 
Вопрос, поставленный на голосование	 Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	
Вопрос 4. Утверждение аудиторского заключения за 2009 год.	  Утвердить аудиторское заключение за 2009 год.	

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 4. Утверждение аудиторского заключения за 2008 год.	
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Голосующие акции
(кол-во шт.)	Голосующие акции
( %)
	Голосующие акции
(кол-во шт.)	Голосующие акции
( %)
	Голосующие акции
(кол-во шт.)	Голосующие акции
( %)
	
5112	79,4	НЕТ	------	НЕТ	------	

Не действительных голосов – нет
Не голосовали – нет

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование	
Утвердить аудиторское заключение за 2009 год.

	Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества, заверен подписями членов счетной комиссии, и сдан в архив на хранение.

Приложение: 
1.	Бухгалтерский баланс, отчеты  о прибылях и убытках.
2.	Протокол счетной комиссии

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания 			______________			/Камалян Г.Г./

Секретарь собрания                        	 ______________            		/Ермолаев Д.Г. /